Van Maele Pieter.
« Les petites recettes des blanchisseurs »
in Courrier international. Hors-série, 102 (08/2024), p.64-65.
|
Titre :
|
Les petites recettes des blanchisseurs (2024)
|
|
Auteurs :
|
Pieter Van Maele
|
|
Type de document :
|
Article : texte imprimé
|
|
Dans :
|
Courrier international. Hors-série (102, 08/2024)
|
|
Article :
|
p.64-65
|
|
Langues:
|
Français
|
|
Descripteurs :
|
Belgique
/
blanchiment de l'argent
/
trafic de drogue
|
|
Résumé :
|
Dans De Standaard [presse belge], enquête sur le blanchiment d'argent sale des narcotrafiquants, en Belgique : l'histoire de l'agence bancaire de Hal ; la création de fausses sociétés et de fausses factures ; le versement de l'argent de la drogue à des entreprises de nettoyage et de construction ; les méthodes de "filières brésiliennes" ; le travail effectué par la Cellule de traitement des informations financières (CFI) ; l'évolution du montant des flux financiers suspects signalés par la CFI au parquet ; les organisations polycriminelles des bandes de trafiquants ; le montant de la valeur de la cocaïne transitant par la Belgique estimé par la cellule antiblanchiment. Le "goutte-à-goutte" ou prêt mortel des cartels. Carte du port d'Anvers au carrefour du trafic maritime et du narcotrafic.
|
|
Nature du document :
|
documentaire
|
|
Genre :
|
Article de périodique
|
